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公司公告

第三届董事会第三十三次会议决议公告

2019-12-31 15:17      点击:
证券代码:002693       证券简称:双成药业     公告编号:2019-070








           海南双成药业股份有限公司

        第三届董事会第三十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会

第三十三次会议通知于 2019 年 12 月 27 日以书面送达或电子邮件等方式发出,

并于 2019 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人,实际参

加表决的董事 5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法

律法规、公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议

案》

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    (二)审议通过《关于董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    上述议案(一)及议案(二)详情如下:

    鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,

董事会提议第四届董事会由 6 名董事组成,其中独立董事 2 名。董事任期自本公

司相关股东大会选举通过之日计算,任期三年。

  经第三届董事会提名委员会资格审查,董事会拟提名王成栋先生、Wang

Yingpu(王荧璞)先生、袁剑琳先生、Li Jianming(李建明)先生为公司第四届

董事会非独立董事候选人,董万程先生、商小刚先生为公司第四届董事会独立董

事候选人。

  经公司董事会提名委员会审核,上述六名董事候选人符合董事的任职资格,

独立董事候选人同时也符合独立董事任职资格的相关要求,且均具有丰富的专业

知识和经验。上述董事候选人简历附后。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

过公司董事总数的二分之一。

  上述议案(一)及议案(二)尚需提请公司股东大会以累积投票制对每位董

事候选人进行表决选举。其中,独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易

所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

  为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生第四届董事会之前,本

届董事会及全体董事将继续履行职责。

  公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见,详见刊登

于巨潮资讯网的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。《独立董事提

名人声明》及《独立董事候选人声明》同日登载于巨潮资讯网。

  (三)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  因公司董事会组成变化及实际情况的需要,结合《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》的规定,同意对《海南双成药业股份有限公司章程》

进行修改。详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明(2019 年 12 月)》

及修订后的《海南双成药业股份有限公司章程》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (四)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>

的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2019 年 12 月)》

及修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会议事规则》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (五)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则>

的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2019 年 12 月)》

及修订后的《海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (六)审议通过《关于<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>的

议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2019 年 12 月)》

及修订后的《海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (七)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会战略委员会

实施细则>的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2019 年 12 月)》

及修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

  (八)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司独立董事制度>的

议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2019 年 12 月)》

及修订后的《海南双成药业股份有限公司独立董事制度》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (九)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等的《海南双成药

业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。

                    海南双成药业股份有限公司董事会

                         2019 年 12 月 30 日

附件:

   一、第四届董事会非独立董事候选人简历

   1、王成栋先生,中国国籍,无境外居留权,1953 年出生,大学学历。2000

年 5 月起,担任公司董事长,曾任公司总经理。2010 年 5 月至 2017 年 8 月曾任



泰凌微电子(上海)有限公司董事;2015 年 6 月至 2019 年 12 月曾任上海星可

高纯溶剂有限公司董事。现任海南双成投资有限公司执行董事;海南双成有限公

司执行董事、总经理;宁波双全股权投资合伙企业(有限合伙)

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