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公司公告

第三届监事会第二十二次会议决议公告

2019-12-31 15:16      点击:
证券代码:002693       证券简称:双成药业     公告编号:2019-071



          海南双成药业股份有限公司

       第三届监事会第二十二次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届监事会

第二十二次会议通知于 2019 年 12 月 27 日以书面送达或电子邮件等方式发出,

并于 2019 年 12 月 30 日 11:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,出席

会议监事 3 人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女

士主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司第三届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,

同意提名周云女士、符斌先生(简历附后)为公司第四届监事会监事候选人,并

提交股东大会选举。经公司股东大会选举后当选为第四届监事会非职工代表监事,

与公司职工代表监事共同组成第四届监事会,任期为三年,自公司股东大会通过

之日起计算。第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事

职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。股东大会对本议案将采用累

积投票制表决。

  上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人

数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的

二分之一。

  本议案尚需提请公司股东大会进行审议。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

                  海南双成药业股份有限公司监事会

                     2019 年 12 月 30 日

附件:第四届监事会候选人简历

  1、符斌先生,中国国籍,无境外居留权,1976 年出生,本科学历。1998

年至 1999 年在海南生物制品研究所工作,1999 年至 2003 年在海南同盟制药厂

工作,2003 年进入公司工作,先后担任公司生产技术部经理、审计部副经理。

现任公司第三届监事会监事。

  截止至公告日,符斌先生未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制

人不存在关联关系,与其他持股 5%以上股东,本公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未

被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司监事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行

人。

  2、周云女士,中国国籍,无境外居留权,1982 年出生,大学学历,中级

会计师。2006 年 12 月进入公司财务部工作,曾担任主管会计、财务部副经理,

目前担任财务部经理 。现任公司第三届监事会监事。

  截止至公告日,周云女士未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制

人不存在关联关系,与其他持股 5%以上股东,本公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未

被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司监事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行

人。

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