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公司公告

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

2019-12-31 15:12      点击:
          海南双成药业股份有限公司

    独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见


  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》(以下简

称“公司章程”)等相关规章制度的有关规定,我们作为海南双成药业股份有限

公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司董事会换届选举事项,发表独

立意见如下:

  鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,

董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会审议,公司董事会提名,第四届董

事会董事候选人共 6 名,其中:提名王成栋先生、Wang Yingpu(王荧璞)先生、

袁剑琳先生、Li Jianming(李建明)先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

董万程先生、商小刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。我们认为:

  一、公司本次换届选举的 6 名董事候选人(包括 2 名独立董事)的提名和表

决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效;

  二、经审查 4 名非独立董事候选人:王成栋、Wang Yingpu、袁剑琳、Li Jianming

及 2 名独立董事候选人:董万程、商小刚的工作履历和能力水平,我们一致认为

上述 6 名候选人符合担任上市公司董事、独立董事的任职条件,未发现有《公司

法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章

程》规定不得担任董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁

入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、独立

董事的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三

年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经在最高人民法院

网查询不属于失信被执行人。

  三、同意董事会提名委员会提名王成栋、Wang Yingpu、袁剑琳、Li Jianming

为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意提名董万程、商小刚为公司第四届

董事会独立董事候选人。同意将上述 6 名候选人提交股东大会进行审议。



                   独立董事签署:董万程、商小刚

                       2019 年 12 月 30 日


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